Одной из главных причин отзыва в 2015 году лицензии у Пробизнесбанка стали документы, переданные ЦБ топ-менеджером финансового учреждения, пишет Financial Times. Из-за отзыва лиценизии в банке зависли деньги владельцев автодилера «Авилон» – поставщика автомобилей для российских силовых ведомств.
Детали. Топ-менеджер Петр (издание не приводит его настоящее имя) передал ЦБ документы о подозрительных схемах с кипрскими офшорами. Он рассказал FT, что стал осведомителем ЦБ, так как опасался, что сам может стать обвиняемым в незаконных операциях банка.
- По словам Петра, его первая встреча с представителем ЦБ прошла в баре на окраине Москвы. После этого было еще несколько встреч, поскольку сотрудник регулятора просил новые документы. В итоге, эти документы не были использованы в суде, но они помогли сотрудникам Банка России понять, где нужно искать. Газета смогла поговорить с сотрудником ЦБ, который встречался с Петром, и он подтвердил то, что рассказал экс-менеджер Пробизнесбанка.
- Адвокат основателя Пробизнесбанка Сергея Леонтьева в беседе с FT заявил, что схема о которой Петр рассказал ЦБ, была законной и работала «как водопровод для финансов самого банка». Об этом же сказал и экс-председатель правления банка Александр Железняк.
- Сам Леонтьев в интервью газете сообщил, что за проблемами банка стоит совладелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский. В течение многих лет Варшавский и его деловой партнер передавали десятки миллионов долларов организациям, связанным с Леонтьевым, пишет FT.
- Леонтьев утверждает, что Варшавский вместе со своим деловым партнером и знакомыми в Генпрокуратуре пытались убедить его и Железняка передать свою долю в банковской группе в обмен на «политическую защиту», необходимую для удержания контроля над бизнесом. Варшавский даже подготовил документы о передаче акций владельцев банка его холдинговой компании в интересах тогдашнего генпрокурора (тогда этот пост занимал Юрий Чайка) и одного из его главных заместителей, заявили Леонтьев и Железняк.
- Примерно в это же время они провели встречу с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, чтобы убедить ее сохранить «Банк24.ру», одну из дочек Пробизнесбанка, сообщил источник газеты. На встрече Леонтьев начал отчитывать Набиуллину, вспоминает собеседник газеты, добавляя, что Набиуллина «была взбешена» этим. Через несколько недель после этого лицензия «Банк24.ру» была отозвана. В пресс-службе ЦБ заявили, что отзыв лицензии не был связан с встречей Набиуллиной с банкирами.
- В разговоре с FT Леонтьев описал, как вместе с Железняком пришел на встречу с Варшавским после появления силовиков в Просвязьбанке в 2015 году. С Леонтьевым было два телохранителя, а в офисе Варшавского – 20, и они не пустили тех, что сопровождали Леонтьева. В ходе беседы Варшавский сказал Леонтьеву и Железняку, что они должны возместить ущерб ему и некоторым VIP-клиентам, которые больше не могут получить доступ к своим вкладам.
- После этого Варшавский взял трубку и начал звонить, создавая впечатление, что разговаривает с высокопоставленными чиновниками. Встреча закончилась после полуночи, когда Леонтьев убедил Варшавского, что найдет способ получить деньги. Однако сразу после этого он улетел в Лондон, откуда уже не вернулся на родину. Варшавский подтвердил, что встречался с Леонтьевым и Железняком после обыска, и добавил, что те пообещали выполнить «все обязательства», но в итоге не сделали этого. На другие вопросы он не ответил.
- FT также публикует раскрытую в американском суде в 2016 году стенограмму записи одного из разговоров Леонтьева с Варшавским, состоявшегося уже после отъезда банкира из России, в ходе которого Варшавский предупредил, что может настать «точка невозврата», после которой деньги Леонтьева «никому не будут нужны». На этой же встрече Варшавский сообщил Леонтьеву о том, что у него и его партнера остались обязательства «в районе 100 миллионов» (вероятно, долларов) перед Варшавским и его партнерами. Леонтьев согласился с такой оценкой.
Контекст. «Авилон» поставлял автомобили для силовиков на сотни миллионов рублей. С 2001 года Mercedes платил взятки российским чиновникам. Об этом стало известно из расследования Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2010 году «Новая газета» обращала внимание на то, что Mercedes начал платить взятки чиновникам в России в том же году, когда его партнерами в России стали «Нью-Йорк Моторс-Москва» и ее филиал «Авилон». В 2017 году «Медуза» опубликовала расследование о том, как автодилер инвестировал в проекты родственников Юрия Чайки, который до 2020 года занимал пост Генпрокурора.
- В 2015 году Пробизнесбанк был лишен лицензии и признан банкротом, а другие банки группы были санированы. ЦБ сообщил о выявлении в кредитной организации масштабных операций по выводу активов, оценив ущерб в 34 млрд рублей. Железняк и Леонтьев улетели в США. В 2017 году их заочно арестовали и объявили в розыск в России.
- В 2012 году Фонд борьбы с коррупцией прорабатывал с менеджментом «Банк24.ру» проект выпуска карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы фонду. В январе 2021 года Железняк создал американское отделение ФБК, согласовав это с соратником Навального Леонидом Волковым, пишет FT. По словам соратника Навального Леонида Волкова, с этого момента Леонтьев перечисляет фонду ежемесячные пожертвования в размере 20 тысяч долларов.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook
Нас нельзя запугать, но нам можно помочь
Поддержать «Агентство»