Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на следующей неделе примет решение, включать ли Россию в свой черный список. Об этом, как пишет Politico, свидетельствует конфиденциальный документ организации, оказавшийся в распоряжении редакции. Попадание в черный список может отрезать Москву от глобальной экономики.
Детали. Включения России в черный список с апреля 2022 года добивается Украина. С этого момента Киев представлял все новые доказательства для понижения рейтинга Москвы.
- Досье, представленное на рассмотрение в этот раз, подчеркивает тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и такими странами с низким рейтингом, как Северная Корея и Иран. В документе также говорится о финансировании Россией незаконных военных формирований, таких как «ЧВК Вагнера».
- Кроме того, в документе говорится об использовании Россией Telegram и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания «денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину» — от зерна до полезных ископаемых.
- Новые доказательства внутренний орган FATF, по данным Politico, рассмотрит 22 октября.
Контекст. Включение России в «черный список» FATF может фактически лишить ее доступа к мировой финансовой системе, поскольку банкам придется существенно усилить проверки всех связанных с Россией транзакций, что может привести к отказу банков от их проведения. Как говорил в прошлом году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, такое решение может привести к отключению России «от всех возможностей по проведению финансовых операций с коллегами за рубежом».
- Даже приостановка членства России в FATF в феврале 2023 года ударила по возможностям Москвы: в Росфинмониторинге жаловались, что зарубежные страны начали игнорировать запросы в рамках расследований по отмыванию денег. В ведомстве также заявили, что другие страны начали игнорировать информацию от России о «преступлениях или преступниках, совершенных или находящихся на их территории».
- Вопрос о включении России в черный список FATF рассматривает уже на протяжении семи заседаний, говорил в июне в ходе выступления в Совете Федерации Чиханчин. Чтобы не допустить исключения из международной финансовой системы, Москва использовала угрозы и уговаривала голосовать против инициативы Киева своих союзников — таких как Индия, писал Bloomberg.
- FATF объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, которые трижды в год определяют, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook