Немецкая компания, совладельцем которой является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, по крайней мере с 2018 года занималась поставками американских технологий для военной сферы в Россию. Поставки продолжились и после российского вторжения в Украину, говорится в обвинительном заключении офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.
Детали. Как следует из документа, Усс и его партнер по бизнесу Юрий Орехов участвовали в схеме по незаконным поставкам и отмыванию денег по крайней мере с 2018 года. Сделки осуществлялись через немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) GmbH, в которой Орехов и Усс владели в равных долях, а также через связанные с ней структуры в других странах. Через NDA GmbH и аффилированные с ней фирмы обвиняемые закупали американское военное оборудование и оборудование двойного назначения на миллионы долларов, а также в обход санкций использовали финансовую систему США для торговли венесуэльской нефтью.
- В переписке Орехов и Усс регулярно обсуждали американский санкционный режим. Так, 11 марта, вскоре после начала войны в Украину, Усс написал сообщение со словами «Судя по всему, теперь [в санкционные списки] будут включены губернаторы». Они также обсуждали странный отбор миллиардеров, против которых вводились санкции (в результате в списке оказывался бизнесмен, не связанный с Кремлем), и называли санкции «нелогичными».
Передача военных технологий. В обвинительном заключении подробно описывается схема закупок военных технологий компаниями обвиняемых. В рамках одной из закупок к Орехову обратились двое других обвиняемых – экс-владелец компании «Абтроникс» Тимофей Телегин и директор по продажам компании «Радиоэкспорт» Сергей Туляков. Им было нужно устройство, производимое американской компанией. После этого пятая обвинямая – сотрудница NDA GmbH Светлана Кузургашева, также известная как «Лана Нойманн», – и другие представители NDA GmbH провели переговоры с американскими компаниями. По данным обвинения, представители немецкой компании скрывали информацию о том, как купленные технологии будут использоваться и для кого они предназначаются.
- Орехов и другие обвиняемые регулярно утверждали, что конечным или промежуточным покупателем была малазийская компания NDA Aerospace. Ее «офис» в Малайзии представлял собой пустую команту торговом центре. В обвинении эта фирма называется подставной, ее цель была в том, чтобы скрыть роль российских организаций в сделке.
- С 2018 года NDA GmbH была использована для десятков сделок, в том числе с целью приобретения военных технологий. В документе Минюста США описываются покупки сложных полупроводников, программируемых вентильных матриц и систем памяти, которые могут быть использованы в том числе в гиперзвуковых и баллистических ракетах.
- В июне 2019 года в ходе переговоров с поставщиками партнер Орехова, чье имя не называется, сказал, что запчасти нужны для военных самолетов Миг-29, а также уточнил, что сделка будет оформлена через малазийскую компанию, что позволит избежать санкций. В это же время сам Орехов на встрече с представителем американской компании в Европе сказал, что покупаемые детали нужны для производства российских военных самолетов Су и американских F-22.
- В обвинении говорится, что поставки американской электроники через NDA GmbH продолжились и после российского вторжения в Украину. В частности поставки компонентов для находящейся под санкциями компании «Радиоавтоматика» Кузургашева обсуждала в переписке с Ореховым в феврале-марте этого года.
- В некоторых случаях представители NDA GmbH также утверждали, что их закупки делаются для «Роскосмоса» и других российских космических компаний.
- Телегин и Туляков, как говорится в обвинении, участвовали в доставке приобретенных технологий российским компаниям. В одном из писем Тулякова Орехову говорится, что «25 из 42» товаров были доставлены Научно-исследовательскому институту точных приборов. В письме уточнялось, что поставка части комплектующих была запрещена экспортными лицензиями США, а часть задержана производителем для прояснения конечного покупателя.
Венесуэльская нефть. Еще один пункт обвинения в отношении Орехова и Усса — контрабанда венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов для российских и китайских покупателей. Среди этих покупателей был связанный с российским миллиардером, чье имя не называется, производитель алюминия, а также китайский государственный нефтегазовый конгломерат. В обвинительном заключении уточняется, что алюминиевая компания была под американскими санкциями с 6 апреля 2018 года по 27 января 2019 года. Это совпадает с тем, когда под санкциями была компания «Русал», долей в которой владеет Олег Дерипаска (через En+).
- Документы алюминиевой компании показывают, что Орехов и Усс многократно покупали нефть у венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA и проводили платежи через американские финансовые организации. В переписке с трейдерами Орехов признавал, что его компания действует в качестве прикрытия для находящегося под санкциями олигарха. В марте этого года Орехов с представителем венесуэльской компании обсуждали контракт на ежемесячные поставки миллиона баррелей нефти.
- Согласно переписке, в марте этого года Усс предлагал встретиться с олигархом в Москве, чтобы «донести до него желание [Орехова] выплатить весь долг». «Если ты сейчас не хочешь работать с Россией и это реально токсично, то не работай», — добавлял Усс в сообщении Орехову от 30 марта.
- Для торговли нефтью обвиняемые также использовали подставные компании, чтобы скрыть от американских властей финансовые отношения с PDVSA. Одной из таких компаний была зарегистрированная в Петербурге Ruspetrolex. В переписке с венесуэльским партнером Орехов писал, что использует эту компанию для прикрытия из-за санкций. Кроме того, он использовал зарегистрированную в Дубае компанию. В документах о поставках также для обхода американских санкций также мог указываться неверный тип груза: так, в документах об одной из сделок нефть была заменена на еду. Танкеры, перевозившие купленную обвиняемыми нефть, отключали транспондеры.
- Усс, судя по обвинительному заключению, в рамках поставок венесуэльской нефти регулярно получал обновления о грузах и транзакциях.
- После начала войны в Украине венесуэльские партнеры NDA GmbH выразили озабоченность из-за возможных санкций. «Индустрия сходит с ума из-за обсуждения американских санкций», — написал один из них. Орехов в ответ призвал его не беспокоиться и заверил, что после обсуждения с банкиром в ОАЭ все платежи должны пройти.
Контекст. Накануне в США предъявили обвинение пяти гражданам России. Один из обвиняемых — сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, его задержали в Италии и могут депортировать в США. Обвиняемыми по делу также проходят Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также венесуэльские нефтяные трейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.
Обновлено. В МИД России заявили, что по делу Усса были задержаны пять россиян. Минюст США ранее сообщал только у двух задержанных: Уссе и Орехове.
- О том, что компании Артема Усса и его немецкого партнера по бизнесу Юрия Орехова поставляли в Россию космические технологии, свидетельствуют также данные крупнейшего агрегатора таможенных деклараций ImportGenius. Подробнее об этом — здесь.
Больше новостей, о которых боятся писать в России, — в наших аккаунтах в Telegram, Twitter, Facebook
Нас нельзя запугать, но нам можно помочь
Поддержать «Агентство»